1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Сатурн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сатурн»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739082030
1.5. ИНН эмитента 7718084899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01227-A
1.7. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.8. Акции привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)..
2.3. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2023 года.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2023 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.
2.5. Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
2.6. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 2 009 000 (Два миллиона девять тысяч) голосов.
Кворум общего собрания - были зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 1 212 731 (Один миллион двести двенадцать тысяч семьсот тридцать один) голосами, что составляет 60,36 % от общего количества голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.7 Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
3. Утверждение дивидендов по акциям Общества за 2022 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
Предложение по первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 009 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 212 731 .
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» – 1 212 731 голос.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год».
Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
Предложение по второму вопросу: Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2022 год и смету распределения прибыли и убытков за 2022 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания –2 009 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 212 731.
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» – 1 212 731 голос.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2022 год и смету распределения прибыли и убытков за 2022 год».
Третий вопрос повестки дня: Утверждение дивидендов по акциям Общества за 2022 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Предложение по третьему вопросу: Дивиденды по итогам работы за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 009 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 212 731.
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» – 1 212 731 голос.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать».
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Предложение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Коновалов А.Б., Гвоздева С.В., Московченко С.В., Поморцев С.Ю., Мельникова Н.В.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 045 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 063 655.
Кворум по данному вопросу имеется.
№ п/п ФИО кандидата Голоса
1 Гвоздева Светлана Васильевна 1 212 731
2 Коновалов Александр Борисович 1 212 731
3 Поморцев Сергей Юрьевич 1 212 731
4 Московченко Сергей Владимирович 1 212 731
5 Мельникова Наталья Витальевна 1 212 731
Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Коновалов Александр Борисович, Поморцев Сергей Юрьевич, Московченко Сергей Владимирович, Гвоздева Светлана Васильевна, Мельникова Наталья Витальевна».
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Предложение по пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Муратов Рафкат Рауфович, Лисичкина Ольга Владимировна, Готыжева Зарина Кадировна.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 479 202.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 682 933.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение по данному вопросу не принято.
2.9. Дата составления и номер Протокола Годового общего собрания акционеров – 23 июня 2023 года, Протокол № 30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Коновалов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2023 года М.П.